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电信诈骗“洗钱”案背后的司法守护与企业救赎



在2023年的初夏时节,一场精心策划的电信诈骗“洗钱”案悄然在东明某化工企业上演。潘某某等人利用非法手段获取多家化工企业的资质,以购油款的名义向东明这家企业汇入巨额资金,其中竟包含2059.67万元的涉诈资金。他们的目的,显然是想通过这一系列复杂的交易流程,将电信诈骗所得的赃款“洗白”。


然而,东明这家化工企业在整个油品交易过程中,对资金的性质和来源一无所知,完全是按照正常的经营行为进行交易。然而,这场突如其来的风波,却给它带来了前所未有的困扰。由于涉诈资金的汇入,该公司的账户被多家外地侦查机关冻结,导致账户内的24亿余元经营资金无法使用。这对于任何一家企业来说,都是一场巨大的灾难,正常的生产经营活动因此受到了严重的影响。


面对这一突如其来的困境,东明县人民检察院迅速行动,接到了东明县公安局的商请后,第一时间启动了侦查监督与协作配合机制。他们提前介入侦查,引导取证,确保了打击犯罪与保障企业正常生产的同步进行。经过缜密的调查和取证,涉嫌犯罪的潘某某等14人最终被依法批捕、起诉。


在这场与时间赛跑的较量中,检警双方的密切协作起到了至关重要的作用。他们共同梳理了有关资金往来,通过数据碰撞比对,确定了正常交易资金,为最终解冻24亿余元冻结资金奠定了坚实的基础。当这笔巨款顺利解冻的那一刻,东明这家化工企业的生产经营秩序得以恢复,企业的未来也因此重燃希望。


这起案件不仅是一起典型的电信诈骗“洗钱”案,更是最高人民检察院发布的“在服务大局中贡献检察力量”典型案例中的一起。它深刻地揭示了检察机关在维护企业合法权益、保障资本市场健康稳定发展方面所发挥的重要作用。


在过去的一年里,检察机关依法平等保护各类市场主体,紧盯以刑事手段插手民事纠纷等突出问题,聚焦经济犯罪手段的不断翻新等特征,加强针对性研究和应对。他们动真碰硬,依法严惩各类刑事犯罪,为企业的健康发展提供了坚实的法治保障。


同时,检察机关也始终将监督纠正趋利性执法司法问题作为法治化营商环境建设的重中之重。他们加强管辖监督,对涉企案件坚持以地域管辖为原则、指定管辖为例外;加强定性把关,确保跨省审查逮捕、审查起诉案件的公正处理。在全国检察机关的共同努力下,一系列破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件得到了有效的打击和纠正。


此外,各级控告申诉检察部门也积极协作,形成内部工作合力,与地方党委、政府、政法部门沟通配合,为涉企控告申诉案件的顺利办理引进了外部力量。他们坚持以高质效办好每一个案件为根本要求,对确有错误的及时依法监督纠正,对不符合监督纠正条件的及时做好矛盾化解工作,并依法推动涉案企业合法权益的保护。


这场电信诈骗“洗钱”案虽然给企业带来了巨大的困扰和损失,但正是有了检察机关的及时介入和有力打击,才使得企业得以重获新生。这也再次证明了法治的力量和司法的公正,是我们这个社会最宝贵的财富。


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